Bybit黑客持续洗钱超40万ETH

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Beosin Trace监控最近的一次更新揭示了Bybit黑客——这个导致重大安全漏洞并盗取大量资产的幕后黑手——并没有停止其活动。事实上，它仍在持续且系统地将被盗的链上资产转移到各种洗钱渠道。尽管所有的追踪和控制努力都在进行，但这些资产的价值一直在增加，实际上增长相当稳定。截至今天，已知被盗并与Bybit黑客有关的资产总额已超过400,000 ETH。这是一个巨大的数额。如果你想知道这些通过各种洗钱方法运作的不同渠道是如何做到这一点的，我们将在接下来的内容中为你解答。

据Beosin Trace报道，Bybit黑客参与了总计11,578笔链上交易。每笔交易都涉及转移超过1 ETH的资金，这使得该特定操作在区块链网络中尤为显眼。这些活动——可能是洗钱操作的一部分——已经将可利用的资金转移到不同的地址和各种平台上。这无疑使黑客更容易在区块链交易的极大隐秘性下提供原始资产。

洗钱操作主要发生在以太坊区块链上，被盗资金通过多个去中心化和中心化平台进行转移。这种转移方式暗示可能使用了复杂的工具和技术来掩盖交易的真实性质。同时，随着越来越多的资金被洗白，操作规模不断扩大，这使得追踪和冻结被盗资产变得更加困难。

Beosin的KYT（了解你的交易）服务在识别和标记与洗钱活动相关的可疑地址方面发挥了不可或缺的作用。到目前为止，Beosin已在以太坊链上标记了4,972个黑名单地址。需要强调的是，标记这些地址意义重大，因为这些受标记的资金现在正受到持续监视。这种监视仅仅是Beosin对仍在使用以太坊进行非正当用途的地址给予密切关注的前奏。

该操作最令人担忧的部分是存在160个休眠地址，每个地址持有超过1 ETH。这些地址长时间未被激活，现在代表了被盗资金的一大部分。由于这些地址处于休眠状态，很难将它们识别为洗钱操作的一部分。然而，负责此操作的追踪公司Beosin Trace继续监控这些地址。Beosin也在尝试通过分析资金的潜在未来动向来确定操作的下一步。

Beosin Trace的持续监测工作关注约368,507 ETH，这些资金与已被标记的地址相关。这包括所有被识别为与Bybit黑客有关的地址，无论是活跃还是休眠地址。Beosin的意图似乎是追踪非法资金的下一个目的地，并切断其流向交易所和其他非法活动的潜在途径，以防止进一步的资产不当使用。

Beosin的KYT系统已成为打击加密货币犯罪的重要工具，提供实时交易监控和可疑地址的风险标记。KYT系统使Beosin能够在早期阶段识别加密空间中的可疑行为，并采取必要的适当措施以阻止被盗资金的进一步洗白。通过标记这些地址，Beosin创建了一个极其宝贵的可疑地址数据库，这对帮助调查人员和当局追踪和追回被盗资产至关重要。

此外，标记过程允许Beosin向交易所、监管机构和执法机构提供详尽报告，以便他们能够迅速行动。这些报告促进了Beosin与其众多利益相关者之间的深度合作，确保通过加密生态系统流动的资金是清洁的，所有参与者都遵守规则。

尽管洗钱操作规模庞大，但冻结被盗资产的努力正在加紧进行。Beosin Trace继续监测和标记与黑客活动相关的地址。但该操作的规模和复杂性意味着这不是短期努力。因此，整个加密社区的警惕性也必须持续下去。我们必须密切关注情况的变化，以及新犯罪手段的发展，以误导注意力和掩盖活动。

Beosin Trace尚未披露Bybit黑客事件背后的人员身份。然而，该组织的规模表明，这一操作是由一个组织良好且专业的个人团队执行的——这些人可能作为一个团队运作，并可能位于特定地理区域，擅长隐藏自己，并长期训练以精通其技能。而且，这个团队似乎非常擅长其所从事的工作。

Bybit黑客的操作凸显了行业面临的日益严峻的问题。资金清洗并非新鲜事物；这里发生的情况与大多数被盗加密货币在现实世界中的情况相似。我们根本无法监控正在发生的事情，因为加密行业基本上不受监管，该领域的活动非常不透明。这对行业来说是一个问题，对国家安全也是一个问题。

虽然Beosin Trace在追踪资金流向，Make-A-Wish基金会也在做类似的事情。它没有Beosin那样的追踪能力，无法确保资金真正流向指定的地方。但它是由执法部门中非常聪明的人组成的协作协会，他们知道如何追踪资金。并非每一个愿望都能实现，事实上，Beosin的KYT团队可能更成功地追踪到坏人。

提醒：这并不是交易或投资建议。在购买任何加密货币或投资任何服务之前，请务必进行自己的研究。

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